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揭秘网络投资诈骗犯罪链条

2019-05-18 00:48:22来源:励志吧0次阅读

揭秘络投资诈骗“犯罪链条”

针对一些地方连续发生不法分子以买卖期货或大宗商品现货交易等名义诱骗群众投资,并通过后台程序操控交易实施诈骗犯罪的情况,去年6月,公安部部署全国公安机关开展了打击络投资诈骗犯罪专案行动,并先后组织多批次集中打击。近日,公安部根据排查出的案件线索,再次组织多地公安机关统一行动,取得重大战果,共打掉络投资诈骗公司133个,抓获违法犯罪嫌疑人2000余名,冻结涉案赃款1.3亿元。

高投资,却没有任何收益,投资的钱全部进了不法分子的腰包。2014年以来,重庆、浙江、安徽、山东等地连续发生多起络投资诈骗案件,涉案金额巨大,社会影响恶劣。

办案民警介绍,络投资诈骗犯罪嫌疑人主要是通过虚拟资金控制市场行情,在交易平台中设置虚拟账户,对该账户进行虚拟注资,用虚拟资金控制交易行情,并在交易平台中设置资金放大比例数十或数百倍于受害人的“主力账户”,通过放大后的资金优势操作、控制市场行情,致使受害人亏损。

另一种方式是进行 “滑点”操作。按照商品的正规交易盘进行买卖,但在客户成交金额上进行少量的增、减,从中牟利;或进行“延时”操作,在客户盈利时通过后台控制,制造服务器卡、关闭,或客户账号不能正常登录的情形,阻止客户交易,从中牟利。还有一种方式是代客户交易赚取高额手续费,即以高额利润为诱饵,索取投资人用户账号和密码,而后或通过频繁交易赚取高额手续费,或操纵客户账户故意亏损。

警方表示,在实施络投资诈骗犯罪中,犯罪嫌疑人往往打着合法公司的招牌,勾结络软件公司在互联上搭建虚假的大宗商品、农产品、贵金属、证券等交易平台,虚构物品、证券交易,以高额回报为诱饵诱骗客户投资。然后通过人工操作的络交易软件,人为操纵交易涨跌、制造投资人资金交易 “亏损”的假象进行诈骗,而这些“亏损”的资金就成了骗子的收入。

由于络投资诈骗利用第三方支付公司进行交易,模拟市场涨跌行情,欺骗性较强,多数受害人遭受亏损后,误认为是正常的市场波动,很多受骗群众直到公安机关找上门核实情况时,才知道自己被骗。

警方查明,此类络投资诈骗犯罪一般采用公司化运作,犯罪团伙主要由“股东”“分析师”“操盘手”“代理商”“业务员”5类人员构成,内部分工明确。

股东:犯罪团伙的组织者。负责注册空壳公司、购买交易平台软件、租用服务器、在互联搭建非法交易平台;与第三方支付平台或银行签订协议,开通“交易市场账户”;设立站发布虚假信息等。

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